Regulatory Report Mengatakan Crypto Investment Promers Kebanyakan Adalah Penipu

Regulatory Report Mengatakan Crypto Investment Promers Kebanyakan Adalah Penipu

Kecurangan keuangan meningkat di dunia kripto jika laporan peraturan baru-baru ini ada. Menurut Divisi Penegakan Dewan Keamanan Negara Texas (TSSB), promotor investasi cryptocurrency tampaknya secara ilegal dan curang menarik investor Texas melalui iklan online, media sosial, dan permohonan publik lainnya.

Temuan Dewan Keamanan Negara Texas

Divisi menemukan bahwa dari 32 perusahaan yang diselidiki oleh pengacara dan peneliti, 19 diharapkan mengklaim bahwa mereka akan menggunakan Bitcoin dengan satu atau lain cara baik dengan memperdagangkannya, menerimanya sebagai investasi atau dengan menginvestasikannya dalam bisnis bitcoin, situs atau teknologi. Bitcoin adalah mata uang digital dan sistem transaksi online paling populer dan banyak dikenal.

Namun, di antara temuan dari 32 investigasi, TSSB menemukan bahwa tidak ada promotor yang terdaftar untuk menjual sekuritas di Texas, dalam pelanggaran sepenuhnya dari Texas Securities Act. Tujuh dari perusahaan yang diteliti menawarkan sekuritas yang berkaitan dengan cryptocurrency baru. Populer di kalangan promotor adalah penggunaan media sosial, situs web, dan iklan online untuk dipasarkan ke Texas dengan 30 perusahaan dalam daftar. Ini menjelaskan masuknya situs phishing dan penipuan Ponzi.

Dalam beberapa kasus, promotor menjamin pengembalian yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan setinggi 40% per bulan, total mengabaikan risiko investasi. Setidaknya lima promotor yang diteliti menawarkan pengembalian palsu untuk bertindak sebagai umpan bagi calon investor.

Ketika sampai pada konfirmasi registrasi dan alamat fisik perusahaan, hanya sebelas promotor yang memberikan alamat fisik mereka kepada calon investor. Enam dari 32 perusahaan yang diselidiki secara aktif merekrut agen penjualan tanpa verifikasi apakah mereka terdaftar pada Komisaris Efek. Enam dari promotor menjalankan program afiliasi yang menawarkan pembayaran komisi rujukan kepada investor yang merekrut investor baru ke dalam skema.

Beberapa perusahaan menjanjikan keuntungan menguntungkan bagi investor setelah token yang merupakan koin virtual yang baru dicetak diperkenalkan ke pasar. Beberapa promotor bahkan mengikat koin ke program investasi dengan beberapa program bahkan melibatkan peminjaman koin untuk mendapatkan pembayaran bunga di masa depan atau mengintai.

Penyelidikan mengungkapkan ilegalitas dan penyimpangan besar-besaran yang berkaitan dengan penawaran dan penjualan produk investasi cryptocurrency dan Divisi Penegakan TSSB dan Komisaris Efek telah mengambil beberapa tindakan terhadap promotor cryptocurrency curang dan penipuan Ponzi. Tujuannya adalah untuk memberdayakan orang-orang Texas agar membantu mereka mengidentifikasi penawaran sekuritas yang sah sembari menghindari peluang investasi yang hanya sedikit mereka pahami.

Investor disarankan untuk selalu mencari dan pergi melalui buku putih perusahaan sebelum menempatkan investasi mereka di tangan promotor.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*